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獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形

一、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通方式:

  (一)本公司審計委員會是由全體獨立董事組成,稽核主管於稽核報告及追蹤報告陳核董事長後,
    每月當面與獨立董事溝通及回覆各獨立董事之諮詢。

  (二)內部稽核主管至少每季向獨立董事報告稽核業務執行情形及內控運作情形;
    如遇重大異常事項時得隨時召集會議。

  (三)獨立董事與會計師至少每年舉行一次會議,會計師就公司財務狀況、
    海內外子公司財務及整體運作情形及內控查核情形向獨立董事報告,
    並對財務報告及會計師查核報告或法令修訂有無影響帳列情形溝通;
    若遇重大事項時得隨時召集會議。

二、獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要:
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1080812獨立董事與稽核主管溝通情形.pdf
1080627獨立董事與稽核主管溝通情形.pdf
1080508獨立董事與稽核主管溝通情形.pdf
1080327獨立董事與稽核主管溝通情形.pdf
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1070622獨立董事與稽核主管溝通情形.pdf
1070511獨立董事與稽核主管溝通情形.pdf


三、獨立董事與會計師溝通情形摘要:
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1071112獨立董事與會計師溝通情形.pdf
1070329獨立董事與會計師溝通情形.pdf
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